​Áreas de Práctica

PROTECCIÓN DE DATOS:

Asesoría para diseñar los mecanismos que permitan cumplir a nuestros clientes con el Principio de Responsabilidad Demostrada:

• Elaboración de documentos legales mínimos obligatorios dentro del proceso de datos personales

• Actualización del Registro Nacional de Bases de Datos y reportes periódicos

• Preparación de una capacitación a todo el personal del cliente.

SAGRILAFT:

Asesoría y acompañamiento en la implementación de un sistema de Cumplimiento de SAGRILAFT mediante las siguientes actividades:

• Asesoría al Oficial de Cumplimiento en las actividades mínimas que debe cumplir la empresa.

• Actualización del sistema con las nuevas directrices de la Superintendencia de Sociedades y la UIAF.

• Recomendaciones en los procesos de debida diligencia.

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA & ÉTICA EMPRESARIAL:

Asesoría en la implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial mediante el desarrollo de las siguientes actividades:

• Elaboración de las políticas, manuales y procesos asociados al sistema.

• Asesoría al Oficial de Cumplimiento en las actividades mínimas que debe cumplir la empresa ante la Superintendencia de Sociedades.

• Actualización del sistema con las nuevas reglamentaciones y circulares expedidas por las autoridades competentes.